PF deflagra a Operação Tempestade, segunda fase da Operação Rei do Crime, em São Paulo, para desarticular núcleo financeiro responsável por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.
São Paulo/SP – A
Polícia Federal, com apoio do Departamento Penitenciário - DEPEN, deflagrou
nesta manhã (3/5) a Operação TEMPESTADE, segunda fase da Operação REI DO CRIME,
cujo objetivo é desarticular núcleo financeiro responsável pela lavagem de
dinheiro do tráfico de drogas e da corrupção.
Além do sequestro
patrimonial e bloqueio de valores, foram cumpridos 4 mandados de prisão
preventiva, 1 mandado de prisão temporária, interdição judicial de 6 empresas,
22 mandados de busca e apreensão, distribuídos entre São Paulo, Tietê, Guarujá,
Rio de Janeiro e Brasília, além da interdição de atividade de um contador. A
investigação tramita na 6ª. Vara Criminal Federal de São Paulo.
A investigação da PF
possibilitou a identificação, localização e sequestro de valores no valor aproximado
de R$ 30 milhões de reais, consubstanciado em imóveis, veículos e interdição de
6 empresas, bem como o bloqueio de valores em contas das pessoas físicas e
jurídicas no limite de R$ 225 milhões de reais. Segunda informações fornecidas
pelo COAF, o grupo investigado realizou operações financeiras atípica superior
a R$700 milhões.
De acordo com o que foi
apurado, o núcleo financeiro identificado atuava em benefício de facção
criminosa e atualmente vinha desenvolvendo atividades voltadas à lavagem de dinheiro
do tráfico de drogas e da corrupção, tendo como modus operandi a entrega física
de valores a suspeitos de práticas ilícitas, que eram os beneficiários dos
saques em espécies.
A investigação apontou
ainda um esquema de abertura de empresas fictícias, que eram utilizadas como
“cortina de fumaça”, para a realização de depósitos de valores em uma
instituição financeira de “fachada”, cujo papel no esquema era providenciar os
saques dos valores e posterior entrega, em espécie, a terceiros com indícios de
envolvimento em atividades ilícitas.
Será concedida entrevista
coletiva, às 10h30, na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em
São Paulo (R. Hugo D'Antola, 95 - Água Branca, São Paulo – SP). Além da
coletiva presencial aos jornalistas, transmitiremos ao vivo pelo Instagram,
através do endereço @pfsaopaulo.
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